全球新动态：全 聚 德: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
2022-12-27 21:39:08
(资料图)
证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2022-33 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届六次（临时）会议审议通过了《关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 1 月 12 日下午 14:50 召开公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”），审议董事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况议审议通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2023 年 1 月 12 日（星期四）下午 14:50 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 1 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； ②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 1 月 12 日上午 9： 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票 平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （1）截至 2023 年 1 月 5 日 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股 东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席（被 授权人可不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票； （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 二、会议审议的事项 本次股东大会提案编码表提案 该列打勾 会议议案 的栏目可编码 以投票 本次会议审议的议案已经公司董事会第九届六次（临时）会议审议通过，详 见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的董事会第九届六次（临时）会议决议 公告（2022-32）。 单独计票提示：本次股东大会的全部议案均属于涉及影响中小投资者利益的 重大事项，公司将对持股 5%以下（不含）的中小投资者表决单独计票，并根据 计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、本次股东大会现场会议的登记方法 （1）个人股东亲自出席本次股东大会的，应出示本人身份证原件、股票账户卡、持股证明进行登记；委托代理人出席本次股东大会的，代理人应出示本人身份证原件、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证原件、股票账户卡和持股证明进行登记。 （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡和持股证明。 （3）异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2023 年 1 月 10 日）。 四、股东参与网络投票的程序及相关事项 本次股东大会，股东可通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。 五、其他事项及其他有关费用自理。地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 （1）联系地址：北京市西城区前门西河沿 217 号 （2）联系部门：公司证券部（407 室） 邮编：100051（3）联系电话：010-83156608 传真：010-83156818（4）联系人：王昕 郭晓光七、备查文件公司董事会第九届六次（临时）会议决议；特此公告。附件 1：参加网络投票的具体操作流程附件 2：公司 2023 年第一次临时股东大会授权委托书、参会回执 中国全聚德（集团）股份有限公司董事会 二〇二二年十二月二十七日附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下： 一、网络投票程序 本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序－15:00； 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2： 中国全聚德（集团）股份有限公司 本人（公司）作为中国全聚德（集团）股份有限公司的股东，兹委托 先 生（女士）代表本人（公司）出席 2023 年 1 月 12 日召开的中国全聚德（集团） 股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的 表决权。提案 该列打勾的 同意 反对 弃权 会议议案编码 栏目可以投票 《关于增补公司第九届董事会非独立董事的议 案》 （说明：请在表决意见栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权” 空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一 种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。） 委托人签名（盖章）： （如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章） 委托人身份证号/营业执照号码： 委托人股东账户： 委托人持股数(股)： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托日期： 委托期限：至本次股东大会结束 （注：上述授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效） 中国全聚德（集团）股份有限公司 截至 2023 年 1 月 12 日，我单位（个人）持有中国全聚德（集团）股份有限公司股票 股，拟参加公司 2023 年第一次临时股东大会。 股东账户： 股东姓名(盖章)： 出席人姓名： 日期：2023 年 月 日查看原文公告
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